เทคนิคการวางระบบงานจัดซื้อ เพื่อตรวจสอบ ป้องกันการทุจริต และการดำเนินคดีเมื่อเกิดการทุจริต

หัวข้อสัมมนา

1. คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

2.การวางระบบงานจัดซื้อและแนวทางการตรวจสอบเพื่อการป้องกันการทุจริต

3. ขั้นตอนการจัดซื้อ

• ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ
• เอกสารประกอบการสั่งซื้อ
• ผู้อนุมัติ

4. สิ่งที่ต้องแจ้งให้ Supplier ทราบเพื่อความปลอดภัยในการจัดซื้อ
5. การส่งสินค้า

• Supplierมาส่งที่สำนักงานของผู้ซื้อ
• ขนส่งผ่านบริษัทรับขนส่งที่มี
• ไม่มีการเซ็นรับสินค้า
• เอกสารในการส่งมอบสินค้า
• ผู้รับสินค้า

6. การเซ็นรับสินค้าวางระบบอย่างไรให้ปลอดภัย

• เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
• การเซ็นรับสินค้าแทน

7. ผู้ที่ไม่ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อเช่น รปภ.

8. สิ่งที่ Supplier ต้องขอตรวจสอบและเอกสารที่ต้องมีในการสั่งซื้อ

• ลูกค้าผู้สั่งซื้อปฏิเสธการรชำระหนี้
• ผู้เกี่ยวข้องกับการขายของSupplier

9. การตรวจสอบการจัดซื้อ

• ใครคือผู้ตรวจสอบ
• กรณีมีความผิดปกติ
• กรณีตรวจสอบเพื่อป้องกันตรวจเช็คความถูกต้อง

10.แนวปฏิบัติจัดซื้อในการป้องกันการทุจริตในงานจัดซื้อ

11.กรณีเจ้าหน้าที่จัดซื้อร่วมกับฝ่ายขายของ Supplier ทำการทุจริต
12. การแจ้งความ

• ต้องแจ้งความที่สถานีตำรวจผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย
• อายุความ
• ฐานความผิดในการแจ้งความ
• เอกสารประกอบการแจ้งความ

13.การปลอมแปลงเอกสารเกี่ยวกับจัดซื้อ

• หัวเอกสารใบสั่งซื้อ
• ลายเซ็นผู้มีอำนาจอนุมัติ
• ลายเซ็นผู้สั่งซื้อ

14. ข้อต่อสู้ที่บริษัทต้องทราบและเตรียมข้อมูล เอกสารหลักฐาน

15. การสอบทานการจัดซื้อจัดจ้างกับ Supplier
16. Caseการทุจริตที่เกิดขึ้นและวิธีการป้องกันการร่วมกันทุจริตระหว่างจัดซื้อ
กับพนักงานฝ่ายขายของ Supplier

• ไม่มี PO
• ไม่มีลายมือชื่อผู้อนุมัติ
• โอนชำระหนี้จากบัญชีพนักงาน
• วางบิลกับเจ้าหน้าที่จัดซื้อ
• การประมาทเลินเล่อของผู้ขาย

17. การควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
18. การวางระเบียบจัดซื้อ
19. การ Rotate พนักงานเพื่อป้องกันการทุจริต

20. การแจ้งความดำเนินคดีเพื่อการต่อสู้คดีในชั้นศาล

• การดำเนินคดีในฐานะจำเลย
• การดำเนินคดีในฐานะผู้เสียหาย
• การฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญา
• การปลอมลายมือชื่อ /ผู้ที่ถูกปลอม
• หนังสือปฏิเสธหนี้

21. Case คดีตัวอย่าง
22. ถาม-ตอบประเด็นปัญหา